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　　尊凯科技有限公司✿★★ღ，尊凯实业✿★★ღ，交通安全✿★★ღ。消防设备✿★★ღ，新材料✿★★ღ，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★★ღ、准确✿★★ღ、完整✿★★ღ，没有虚假记载✿★★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★★ღ。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年5月25日以书面和通讯送达方式发出✿★★ღ，会议于2019年5月31日在公司会议室以通讯方式召开✿★★ღ。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持✿★★ღ，会议应出席董事9名✿★★ღ，实际出席董事9名✿★★ღ，公司监事及高级管理人员列席了会议✿★★ღ。本次会议召开符合有关法律✿★★ღ、行政法规✿★★ღ、部门规章✿★★ღ、规范性文件和公司章程的相关规定✿★★ღ。

　　以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》✿★★ღ。

　　以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》✿★★ღ。

　　以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知公告》✿★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实✿★★ღ、准确和完整✿★★ღ，没有虚假记载✿★★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★★ღ。

　　根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开的第六届董事会第二十二次会议所形成的会议决议✿★★ღ，公司定于2019年6月17日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）✿★★ღ， 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定活色巅峰程晓蕊小说✿★★ღ，现将本次会议有关事项公告如下✿★★ღ：

　　（2）网络投票时间✿★★ღ：2019年6月16日一6月17日✿★★ღ，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日9:30-11:30,13:00-15:00✿★★ღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00的任意时间✿★★ღ。

　　5✿★★ღ、会议方式及表决方式（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式✿★★ღ。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台✿★★ღ，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿★★ღ。

　　（2）表决方式✿★★ღ：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式✿★★ღ，如果同一表决权出现重复投票表决的✿★★ღ，以第一次投票表决结果为准✿★★ღ。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式✿★★ღ，同一表决权只能选择其中一种方式✿★★ღ。

　　7活色巅峰程晓蕊小说✿★★ღ、出席对象（1）于2019年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会✿★★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿★★ღ，该股东代理人不必是本公司股东✿★★ღ。

　　上述议案的具体内容详见2019年6月1日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的相关公告内容✿★★ღ。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票✿★★ღ，并将结果予以披露活色巅峰程晓蕊小说✿★★ღ。中小投资者指✿★★ღ：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事✿★★ღ、监事✿★★ღ、高级管理人员以外的其他股东✿★★ღ。

　　信函请寄以下地址✿★★ღ：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码✿★★ღ：315153）

　　法人股东持证券帐户卡✿★★ღ、法定代表人证明书✿★★ღ、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）✿★★ღ、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续✿★★ღ；

　　自然人股东持本人身份证✿★★ღ、证券帐户卡办理登记手续✿★★ღ；受托代理人持本人身份证✿★★ღ、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续✿★★ღ；

　　股东可以现场登记✿★★ღ，或用传真✿★★ღ、信函等方式登记尊凯实业✿★★ღ，传真或信函以抵达本公司的时间为准✿★★ღ，不接受电话登记活色巅峰程晓蕊小说✿★★ღ。

　　在本次股东大会上✿★★ღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票✿★★ღ，网络投票的具体操作流程见附件一✿★★ღ。

　　3✿★★ღ、股东对总议案进行投票✿★★ღ，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见✿★★ღ。 股东对总议案与具体提案重复投票时✿★★ღ，以第一次有效投票为准尊凯实业✿★★ღ。如股东先对 具体提案投票表决✿★★ღ，再对总议案投票表决✿★★ღ，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准✿★★ღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿★★ღ；如先对总议案投票表决✿★★ღ， 再对具体提案投票表决✿★★ღ，则以总议案的表决意见为准✿★★ღ。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日下午 3✿★★ღ：00✿★★ღ，结束时间为2019年6月17日下午3✿★★ღ：00✿★★ღ。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票✿★★ღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证✿★★ღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿★★ღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅✿★★ღ。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书✿★★ღ，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票尊凯实业✿★★ღ。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2019年6月17日召开的2019年第二次临时股东大会现场会议✿★★ღ，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票✿★★ღ，并代为签署本次会议需要签署的相关文件✿★★ღ。

　　1✿★★ღ、如欲对议案投同意票✿★★ღ，请在“同意”栏内相应地方填上“”✿★★ღ：如欲对议案投反对票✿★★ღ，请在“反对”栏内相应地方填上“”✿★★ღ；如欲对议案投弃权票✿★★ღ，请在“弃权”栏内相应地方填上“”✿★★ღ。无明确指示✿★★ღ，代理人可自行投票✿★★ღ。关联股东需回避表决✿★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★★ღ、准确✿★★ღ、完整✿★★ღ，没有虚假记载✿★★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★★ღ。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年5月31日召开第六届董事会第二十二次会议✿★★ღ，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》✿★★ღ、《关于修订公司章程的议案》✿★★ღ，上述议案需提交公司2019年第二次临时股东大会予以审议✿★★ღ。现将有关事项公告如下✿★★ღ：

　　随着政企采购业务电商化✿★★ღ、集中化和阳光化的趋势不断加强✿★★ღ，公司积极发展办公直采业务✿★★ღ，公司依托专业的文化物资集采平台一广博商城（）✿★★ღ，聚焦政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化✿★★ღ、电商化采购✿★★ღ。公司积极参与各项投标工作✿★★ღ，取得了包括南方电网✿★★ღ、中海油✿★★ღ、中国石化✿★★ღ、中央国家机关 2018 年电子卖场定点采购项目等多个政企客户办公物资采购项目✿★★ღ，为更好的为政企客户提供阳光✿★★ღ、快捷的办公物资管理方案✿★★ღ，公司拟变更公司经营范围内容✿★★ღ，具体变更情况如下✿★★ღ：

　　出版物✿★★ღ、包装装潢✿★★ღ、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）✿★★ღ。文化用品✿★★ღ、办公用品及耗材✿★★ღ、办公设备✿★★ღ、纸制品✿★★ღ、塑胶制品✿★★ღ、包装纸箱的制造✿★★ღ、加工✿★★ღ、批发✿★★ღ、零售和网上销售✿★★ღ；网络系统✿★★ღ、计算机软硬件技术领域内的技术开犮✿★★ღ、技术转让✿★★ღ、技术服务✿★★ღ、技术咨询✿★★ღ；电子商务系统的开发及应用服务✿★★ღ；互联网技术开发及应用平台建设和服务✿★★ღ；数字内容服务✿★★ღ；电信业务✿★★ღ；计算机软硬件✿★★ღ、电子产品✿★★ღ、通信设备的销售✿★★ღ；广告服务✿★★ღ；体育用品✿★★ღ、工艺美术品尊凯实业✿★★ღ、家具✿★★ღ、服装✿★★ღ、鞋帽✿★★ღ、针纺织品✿★★ღ、日用百货✿★★ღ、音响器材✿★★ღ、电动工具✿★★ღ、仪器仪表✿★★ღ、通讯器材✿★★ღ、油墨✿★★ღ、纸张✿★★ღ、印刷机械✿★★ღ、五金✿★★ღ、电工器材✿★★ღ、建筑材料✿★★ღ、金属材料✿★★ღ、计算机软件及辅助设备✿★★ღ、厨房用品✿★★ღ、陶瓷制品✿★★ღ、室内装饰材料✿★★ღ、钟表✿★★ღ、灯具✿★★ღ、照相器材✿★★ღ、标识标牌✿★★ღ、消防器材✿★★ღ、安防器材✿★★ღ、第一类医疗器械✿★★ღ、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）✿★★ღ、自行车✿★★ღ、电动自行车✿★★ღ、消毒用品✿★★ღ、香薰制品✿★★ღ、家用电器✿★★ღ、劳保用品✿★★ღ、花卉苗木✿★★ღ、汽车用品的批发✿★★ღ、零售和网上销售✿★★ღ；出版物批发✿★★ღ、零售✿★★ღ；木材加工✿★★ღ；食品经营✿★★ღ；商务信息咨询✿★★ღ；图文设计✿★★ღ；办公设备的维修服务✿★★ღ；自营和代理各类货物和技术的进出口✿★★ღ，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外✿★★ღ。（依法须经批准的项目✿★★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）✿★★ღ。

　　出版物✿★★ღ、包装装潢✿★★ღ、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）✿★★ღ。文化用品✿★★ღ、办公用品及耗材✿★★ღ、办公设备✿★★ღ、纸制品✿★★ღ、塑胶制品✿★★ღ、包装纸箱的制造✿★★ღ、加工✿★★ღ、批发✿★★ღ、零售和网上销售✿★★ღ；网络系统✿★★ღ、计算机软硬件技术领域内的技术开犮✿★★ღ、技术转让✿★★ღ、技术服务✿★★ღ、技术咨询✿★★ღ；电子商务系统的开发及应用服务✿★★ღ；互联网技术开发及应用平台建设和服务✿★★ღ；数字内容服务✿★★ღ；电信业务✿★★ღ；增值电信业务✿★★ღ；计算机软硬件✿★★ღ、电子产品✿★★ღ、通信设备的销售✿★★ღ；广告服务✿★★ღ；体育用品及器材✿★★ღ、工艺美术品✿★★ღ、家具✿★★ღ、服装✿★★ღ、鞋帽✿★★ღ、针纺织品✿★★ღ、日用百货✿★★ღ、音响器材✿★★ღ、电动工具✿★★ღ、仪器仪表✿★★ღ、通讯器材✿★★ღ、油墨✿★★ღ、纸张✿★★ღ、印刷机械✿★★ღ、五金✿★★ღ、电工器材✿★★ღ、建筑材料✿★★ღ、金属材料✿★★ღ、计算机软件及辅助设备✿★★ღ、厨房用品✿★★ღ、陶瓷制品✿★★ღ、室内装饰材料✿★★ღ、钟表眼镜✿★★ღ、灯具✿★★ღ、照相器材✿★★ღ、标识标牌✿★★ღ、消防器材✿★★ღ、安防器材✿★★ღ、第一类医疗器械✿★★ღ、化学原料和化学制品（不包括危险化学用品）✿★★ღ、自行车✿★★ღ、电动自行车✿★★ღ、消毒用品✿★★ღ、酒店用品✿★★ღ、香薰制品✿★★ღ、家用电器✿★★ღ、劳保用品✿★★ღ、花卉苗木✿★★ღ、汽车用品✿★★ღ、保险箱✿★★ღ、保险柜活色巅峰程晓蕊小说✿★★ღ、锁具✿★★ღ、皮革✿★★ღ、毛皮✿★★ღ、羽毛制品✿★★ღ、木✿★★ღ、竹✿★★ღ、藤✿★★ღ、棕✿★★ღ、草制品✿★★ღ、橡胶制品✿★★ღ、非金属矿物制品✿★★ღ、化妆品✿★★ღ、卫生用品✿★★ღ、会议设备✿★★ღ、金融设备✿★★ღ、电气设备✿★★ღ、教学设备✿★★ღ、智能设备✿★★ღ、摄影器材✿★★ღ、清洁用品✿★★ღ、邮票✿★★ღ、金银珠宝首饰✿★★ღ、礼品卡✿★★ღ、玩具✿★★ღ、汽车和摩托车配件的批发✿★★ღ、零售和网上销售✿★★ღ；木材加工✿★★ღ；食品经营✿★★ღ；商务信息咨询✿★★ღ；图文设计✿★★ღ；办公设备的维修服务✿★★ღ；自营和代理各类货物和技术的进出口✿★★ღ，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外✿★★ღ。（依法须经批准的项目✿★★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）✿★★ღ、《上市公司治理准则》（2018 年9月修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定✿★★ღ，结合公司经营范围的变更情况✿★★ღ，对《公司章程》部分条款进行修订✿★★ღ，具体修订前后内容对照如下✿★★ღ：

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议✿★★ღ，公司将在股东大会审议通过后✿★★ღ，办理相关的工商变更登记及备案事宜✿★★ღ。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准✿★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★★ღ、准确✿★★ღ、完整✿★★ღ，没有虚假记载✿★★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★★ღ。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第六届董事会第十八次会议✿★★ღ，并于2018年12月28日召开了公司2018年第四次临时股东大会✿★★ღ，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》✿★★ღ，为提高资金使用效率✿★★ღ，合理利用闲置资金✿★★ღ，在不影响公司正常经营的情况下✿★★ღ，以自有闲置资金通过商业银行理财✿★★ღ、信托理财及其他理财工具进行运作和管理✿★★ღ，公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财✿★★ღ。在上述额度内✿★★ღ，资金可以滚动使用✿★★ღ。使用期限自股东大会通过本事项之日起两年内有效✿★★ღ，具体内容详见2018年12月13日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号✿★★ღ：2018-125）✿★★ღ。

　　一✿★★ღ、公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司于2019年5月29日以人民币700万元向兴业银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“兴业银行”）购买了银行理财产品✿★★ღ。理财产品的主要内容如下✿★★ღ：

　　（一）产品名称✿★★ღ： “兴业金雪球-优先6号”人民币理财产品（二）产品类型✿★★ღ：非保本浮动收益型（三）产品币种✿★★ღ：人民币（四）购买金额✿★★ღ：共700万元（且在不超过3,000万元额度内滚

　　二✿★★ღ、公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司于2019年5月30日以人民币500万元向兴业银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“兴业银行”）购买了银行理财产品✿★★ღ。理财产品的主要内容如下✿★★ღ：

　　（一）产品名称✿★★ღ：添利快线净值型理财产品（二）产品类型✿★★ღ：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型（三）产品币种✿★★ღ：人民币（四）购买金额✿★★ღ：共500万元（且在不超过17,000万元额度内滚动申购✿★★ღ、赎回）

　　三✿★★ღ、购买上述理财产品主要风险揭示（一）信用风险:理财产品投资运作过程中✿★★ღ，理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产✿★★ღ，如果相关投资的债务人✿★★ღ、交易对手等发生违约✿★★ღ，信用状况恶化等✿★★ღ，公司将面临投资的本金和收益损失的风险✿★★ღ。

　　（二）利率风险✿★★ღ：理财产品存续期内✿★★ღ，如果市场利率发生变化✿★★ღ，并导致本理财产品所投资产的收益率大幅下跌✿★★ღ，则可能造成公司本金及收益遭受损失✿★★ღ；如果物价指数上升✿★★ღ，理财产品的收益率低于通货膨胀率✿★★ღ，造成公司投资理财产品获得的实际收益率为负的风险✿★★ღ。

　　（三）流动性风险✿★★ღ：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况✿★★ღ，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回✿★★ღ。

　　（四）法律与政策风险✿★★ღ：国家监管政策✿★★ღ、货币政策✿★★ღ、财政税收政策✿★★ღ、产业政策✿★★ღ、宏观政策及相关法律尊凯实业✿★★ღ、法规的调整与变化将会影响理财产品的设立✿★★ღ、投资及管理等的正常运行✿★★ღ，甚至导致理财产品本金和收益发生损失✿★★ღ。

　　（五）延期支付风险✿★★ღ：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付✿★★ღ，理财期限将相应延长✿★★ღ，从而导致理财产品部分本金及收益的延期支付✿★★ღ。

　　（六）不可抗力及意外事件风险✿★★ღ：因战争✿★★ღ、自然灾害✿★★ღ、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险✿★★ღ。

　　四✿★★ღ、采取的风险控制措施（一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权✿★★ღ，公司财务负责人负责组织实施✿★★ღ。公司财务部在选择具体理财产品时✿★★ღ，充分平衡风险与收益✿★★ღ，合理搭配投资品种✿★★ღ；及时分析和跟踪理财产品投向✿★★ღ、项目进展情况✿★★ღ，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素✿★★ღ，将及时采取相应措施✿★★ღ，控制投资风险✿★★ღ。

　　（二）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督✿★★ღ，定期对资金使用情况进行审计✿★★ღ、核实✿★★ღ。

　　五✿★★ღ、对公司的影响（一）公司运用闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下✿★★ღ，以自有闲置资金适度进行投资理财业务尊凯实业✿★★ღ，不会影响公司主营业务的正常开展✿★★ღ。

　　（二）通过进行适度的委托理财✿★★ღ，可以提高公司资金使用效率✿★★ღ， 获得一定的投资收益✿★★ღ，进一步提升公司整体业绩水平✿★★ღ，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报✿★★ღ。

　　截至公告日✿★★ღ，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未赎回的金额共计22,300万元✿★★ღ，占最近一期经审计净资产的22.00%✿★★ღ。